15 مايو .. عمومية “التأمين العربية” تناقش تعديل لائحة حوكمة الشركة

دعا مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية، إلى المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي سيعقد عبر وسائل التقنية باستخدام منظومة تداولاتي بتاريخ 1444-10-25 الموافق 2023-05-15.

جدول أعمال الجمعية:
1- الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

5- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)

6- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

وحضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحده من انتهاء المده المحددة للإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.