17 مايو .. عمومية “صادرات” تناقش القوائم المالية للشركة عن العام 2022

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الأربعاء بتاريخ: 27-10-1444هـ، الموافق: 17-05-2023م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

جدول أعمال الجمعية:
البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: 31-12-2022م، ومناقشته.
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2022م.

البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2022م، ومناقشتها.

البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة الحالية 2023م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2024م، وتحديد أتعابه.

البند الخامس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين غسان بن عبدالرحمن الحيدري، عضواً في لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداءً من تاريخ: 21-07-2022م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة للدورة الحالية والتي تنتهي في: 15-06-2025م، وذلك بدلاً للعضو السابق المهندس/ محمد بن عزام الشويعر (عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتدأ من تاريخ القرار الصادر من مجلس الإدارة، ويأتي هذا التعيين وفقاً للأنظمة واللوائح.

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

ووفقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.