عمومية “الأندلس” توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباحاً مرحلية عن العام 2023

أعلنت شركة الأندلس العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة (الاجتماع الأول)، والذي عقد بتاريخ 2023-05-07، عبر وسائل التقنية الحديثة.

نتائج التصويت:

– تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2022م ومناقشته.

– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2022م بعد مناقشته.

– تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022. ومناقشتها.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022.

– الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023، والربع الاول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي2023م.

– الموافقة على صرف مبلغ ( 2,519,333) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2022م.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بنشاط التطوير العقاري والبناء والتشييد والعقارات والتأجير.