11 يونيو .. جمعية “الناقول” تصوت على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) المقرر عقده في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاحد الموافق 11 يونيو 2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته.

– الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إرم الشرق والتي لعضو مجلس الإدارة السابق ( محمد مطلق دريميح السبيعي) مصلحة غير مباشرة فيها, بطبيعة تشغيلية (توريد وبيع مواد خام) وقد بلغت قيمة التعامل (5.832.000) ريال سعودي خلال عام 2022م ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

– التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة.

– التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.