13 يونيو .. جمعية “الدولية” تناقش توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الأسمية من 10 ريالات إلى 50 هللة

دعا مجلس ادارة الشركة الدولية للموارد البشرية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، والمقرر عقده بتاريخ 13 يونيو 2023م، عبر وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2022م ومناقشته.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المنتهي في 31/12/2022م.

– الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2022م ومناقشتها.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهند خالد الشثري عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه 24/01/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 25/12/2023م وذلك خلفًا للعضو السابق يوسف محمد القفاري ( عضو غير تنفيذي).

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين بدر خالد الشثري عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه 24/01/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 25/12/2023م وذلك خلفًا للعضو السابق صالح ذياب العنزي ( عضو غير تنفيذي).

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31م.

– التصويت على صرف مبلغ 388500 كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

– التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسِ وذلك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.

– التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسِ وترقيمها، للتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود المرفقة وذلك في حال الموافقة عليها.

– التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.

– التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

– التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

– التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقًا لما يلي:

– القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريال

– القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: 50 هللة ( 0.50 ) نصف ريال.

– عدد الأسهم قبل التعديل: 2,500.000 سهم

– عدد الأسهم بعد التعديل: 50,000,000 سهم

– لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم

– تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

– تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.

– تعديل المادة رقم(8) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

– التصويت على تعديل المادة رقم(3) من نظام الشركة الأساسِ والمتعلقة بأغراض الشركة.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية وشركة أسرع شئ للتجارة – والتي لعضويِ مجلس الإدارة ( علي عمار الحربي وعضو مجلس الإدارة ” السابق صالح ذياب صالح العنزي) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بشركة أسرع شئ للتجارة وعلي عمار الحربي الرئيس التنفيذي للشركة وعضو مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية وصالح ذياب العنزي ” عضو سابق مستقيل ” من مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 213,392 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية وشركة موعد المالية – والتي لعضو مجلس الإدارة علي عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بشركة موعد المالية وعلي عمار الحربي الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة بالشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 3,200,000 ريال وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية ومؤسسة يانعه الورد للتجارة – والتي للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة / علي عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها حيث أنه مالك مؤسسة يانعه الورد للتجارة وعضو مجلس إدارة بالشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 1,350,000 ريال وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات – والتي للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة علي عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات وعلي عمار الحربي عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 2,500,000 ريال وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.