14 يونيو .. جمعية “بنان العقارية” تناقش تجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد

دعا مجلس إدارة شركة بنان العقارية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية ( الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 7 مساءاً، يوم الاربعاء بتاريخ 14 يونيو 2023م.

جدول الأعمال:

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 /12/ 2022م.

– التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31 /12/ 2022م.

– الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 /12/ 2022م

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 /12/ 2022م

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– التصويت علي لائحة لجنة الترشيحات والمكافات.

– التصويت على تقسيم اسهم الشركة وفقا ما يلي .

• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل (10) ريال .

• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل (1) ريال .

• عدد الأسهم قبل التعديل 20 مليون سهم

• عدد الأسهم بعد التعديل 200 مليون سهم

• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم

• في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

• تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة.

• تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم .

– التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

– التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

– التصويت على إضافة المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بشراء الشركة أسهمهما ورهنها.

– التصويت على إضافة المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإصدار الصكوك والسندات.

– التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

– التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

– التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ومكافآت لجانه والإدارة التنفيذية.