14 يونيو .. جمعية “ساكو” تناقش عدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2022 .. و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة شركة ساكو المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي في تمام الساعة 6:45 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023.

جدول الأعمال:

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

– الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، وللربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.

– التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 20 07-2023م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 19-07-2026م.

– التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 20-07-2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19-07-2026م علماً أن المرشحين هم:

لطفي قاسم شحادة.

سمير عمر باعيسى.

محمد عبدالله القطري.

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م.

– التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (350,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة خمسة سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين فيصل بن عبدالله الفهيد (مستقل)، عضواً في مجلس الادارة وذلك ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04-12-2022م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19-07-2023م خلفاً للعضو السابق عبد الرحمن جاوه ( مستقل ).

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن عبدالله القطري (غير تنفيذي) عضواً في مجلس الادارة، وذلك ابتداءً من تاريخ تعيينه في الموافق 16-05-2022م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19-07-2023م خلفاً للعضو السابق أحمد السري ( مستقل ).

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ من تاريخ 20-07-2023م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ بتاريخ 20-07-2023م بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023 م.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضوي مجلس الإدارة طلال محمد بخش و محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس)، مٌوقع بتاريخ 28-02-2009 بين الشركة السعودية للعدد والأدوات وورثة عبدالله طه بخش، والمجدد لغاية 26/02/2025م ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م سيكون مبلغ (2،000،000) ريال ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضوي مجلس الإدارة طلال محمد بخش ومحمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية مٌوقع بتاريخ 06-04-2017م علماً أن مبلغ التعامل خلال عام 2023 سيكون (2,084,250 ) ريال ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضوي مجلس الإدارة طلال محمد بخش و محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في توقيع اﺳﺗﺛﻣﺎر أرض ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة بتاريخ 02-03-2020م مع شركة تلال جدة علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023 سيكون (1,286,753) ريال ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

– التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.