15 يونيو .. جمعية “الخريف” تناقش انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة ( 7:00 ) مساء يوم الخميس الموافق 15 يونيو، عبر وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

– الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (عثمان بن يحيى بن إبراهيم النجدي) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13/02/2023م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14/06/2023م خلفاً للعضو السابق (محمد بن عبدالله الخريف – غير تنفيذي).

4. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 15/06/2023م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 14/06/2026م.

– التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 14/06/ 2026م، علماً أن المرشحين هم:

1. سليمان القهيدان (مستقل)

2. عبدالله علي الهاجري (مستقل)

3. عمار أحمد أمين الزبيدي (غير تنفيذي)

4. فيصل عبدالعزيز الدويش( مستقل)

5. عبدالعزيز بن محمد الفاخري (مستقل)

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته.

– التصويت على صرف مبلغ (800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.