18 يونيو .. جمعية “طبية” تناقش توصية مجلس الإدارة بتوزيع 20 مليون أرباحاً نقدية عن العام 2022

دعا مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده يوم الاحد الموافق 18 يونيو 2023م، في تمام الساعة السابعة وعشرة مساءاً (7:10م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته.

– الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

– التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.

– التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه.

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 20 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع 1ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين الدكتور محمود بن عبد الجبار بن احمد اليماني، كعضو مجلس إدارة مستقل ابتداءً من تاريخ تعيينه في 19 يناير 2023م لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 30 مارس 2026م خلفاً للعضو السابق ( رامي حسن فرحات – عضو غير تنفيذي).

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين مارك ايان آدمز، كعضو مجلس إدارة مستقل ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01 مايو 2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30 مارس 2026م خلفاً للعضو السابق (الدكتور كيث لوستالجيو – عضو غير تنفيذي).

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين يوسف بن محمد بن علي السحيباني، من خارج المجلس عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30 يناير 2023م حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية خلفاً للعضو السابق ( رامي حسن فرحات – عضو غير مستقل)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 30 يناير 2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.

– التصويت على صرف مبلغ 750,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة