20 يونيو .. جمعية “المركز الكندي الطبي” تصوت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2023

دعا مجلس إدارة شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذي سيعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02-12-1444هـ 20 يونيو عن طريق وسائل التقنية الحديثة، حيث تتضمن البنود التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي، عن العام المالي 2023م.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2022م، ومناقشتها.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2023م والنصف الأول من العام المالي 2024م، وتحديد اتعابه.

5. التصويت على صرف مبلغ (185,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-21-2022م

6. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق).
7. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

8. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة). مرفق

9. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). مرفق.

10. التصويت على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إصدار الأسهم). مرفق.

11. التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إدارة الشركة). مرفق.

12. التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(مكافأة أعضاء مجبس الإدارة). مرفق.

13. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). مرفق.

14. التصويت على تعديل المادة رقم (37) من النظام الأساس والمتعلقة بـ(تشكيل لجان مجلس الإدارة). مرفق.

15. التصويت على حذف المواد (38 – 39 – 40) من النظام الأساس للشركة. مرفق

16. التصويت على إضافة المادة رقم (40) في النظام الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات مراجع الحسابات) مرفق.

17. التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح) مرفق.

18. التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

– القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل (10) ريال.

– القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل (1) ريال.

– عدد الأسهم قبل التعديل: 7,700,000 سهم.

– عدد الأسهم بعد التعديل: 77,000,000 سهم..

لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

– تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال). مرفق

– تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم). مرفق.