21 يونيو .. جمعية “نماء للكيماويات” تناقش عزل عضوين من مجلس الادارة

دعا مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده في تمام الساعة (07:30 م) السابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022 م ومناقشتها.

– التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022 م. بعد مناقشته.

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022 م ومناقشته.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م .

– التصويت على صرف مبلغ 1,404,379ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2023 م و الربع الأول من العام المالي 2024م و تحديد أتعابه .

– التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

– التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت و الترشيحات.

– التصويت على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية.

– التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (فهد بن عبدالله الخنيني) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-11-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو السابق (اياد إسحاق افغاني – عضو مستقل).

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن عزام الشويعر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو السابق (عبدالله بن جابر الفيفي -عضو مستقل).

– التصويت علي عزل عضوين من مجلس الادارة الحالي بناء علي الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون اسهماً أكثر من 10% من رأس مال الشركة وهما: محمد زهير مراد (عضو مستقل) و هيثم فيصل اسكوبي (عضو مستقل).

– التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس لشركة و المتعلقة بـ ( صلاحيات المجلس) .

– التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة .