8 يونيو .. جمعية “إعمار” تصوت على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة شركة اعمار المدينة الاقتصادية المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023م في تمام الساعة (7:30) مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الإعمال:

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.

– الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

– التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2023، والأرباع (الأول والثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2024، والأرباع (الأول، والثاني، والثالث) والسنوية من العام المالي 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه.

– التصويت على صرف مبلغ (2,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

– التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه والادارة التنفيذية.

– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيير الوطنية للسيارات لعام 2022م والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة فهد عبدالجليل السيف وعضو مجلس الإدارة (السابق) ماجد محمد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع ارض صناعية لإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع كافة الخدمات المساندة، بمبلغ 359.04مليون ريال (بدون شروط تفضيلية).

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة لعام 2022م والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة فهد عبد الجليل السيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ نايف صالح الحمدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توقيع اتفاقية تسهيل قرض لأجل، بمبلغ يصل الى 1,000 مليون ريال (بدون شروط تفضيلية).