جمعية “سيسكو” توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )، والذي عقد بتاريخ 15 يونيو يوم الخميس.

نتائج التصويت:

– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ، ومناقشته.

– تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ، ومناقشتها.

– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م

– الموافقة على تعيين كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الاول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة “لوجي بوينت” (شركة تابعة لشركة “سيسكو”) مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة “سيسكو” (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة لشركتي” لوجي بوينت” و”سيسكو”).

وبلغت قيمة المعاملات 493,281 ريال للعام 2022م وشملت بشكل رئيسي المصاريف المشتركة بين شركات المجموعة، وقد تمّت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمّت بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لـ”سيسكو”) وشركة “كرم العربي للتموين” (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة “سيسكو” (والتي لـ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي محطة بوابة البحر الأحمر و”سيسكو”).

بلغت قيمة المعاملات 19,001,531 ريال للعام 2022م وتمثلت في تكاليف إدارة سكن الموظفين وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وقد تمّت على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمّت بين “لوجي بوينت” (شركة تابعة لشركة “سيسكو”) والشركة العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس الإدارة لشركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي “لوجي بوينت” و”سيسكو” وعضو مجلس إدارة الشركة العربية لتجارة المواد السائبة).

بلغت قيمة المعاملات 13,824 ريال للعام 2022م وتمثلت في معاملات تأجير أرض ومستودعات من قبل “لوجي بوينت”، وقد تمّت هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمّت بين الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة “توزيع” (شركة زميلة لشركة “سيسكو”) وشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة “سيسكو”) علماً أن شركة “سيسكو” تملك حصة قدرها 65% من رأسمال شركة كنداسة، وأنّ طلال الدخيل مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس الإدارة في شركتي “توزيع” و”سيسكو”).

بلغت قيمة المعاملات 67,561,402 ريال للعام 2022م وتمثلت في عملية بيع المياه من قبل شركة كنداسة بالإضافة إلى المصاريف المشتركة بين الشركتين، وقد تمّت هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01-07-2023م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 30-06-2026م ، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

– عامر عبدالله علي رضا

– المهندس صالح أحمد حفني

– المهندس ريان محمد نقادي

– منيرة حجاب الدوسري

– طلال ناصر الدخيل

– أحمد محمد الربيعة

– نادر محمد عاشور

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01-07-2023م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30-06-2026م ، والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك على النحو الآتي:

– نادر محمد عاشور

– طلال ناصر الدخيل

– حسين حسن عيد

– المهندس ياسر أسعد علاف

– الموافقة على صرف مبلغ (3,500,410) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

– الموافقة على لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.