جمعية “سبيماكو الدوائية” توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2023

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد يوم الأربعاء، حيث تضمنت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

وجاءت بقية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.
– تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
– الموافقة على صرف مبلغ (4,847,589) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

– الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع (الأول) من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– الموافقة على على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، والتي لعضوي مجلس الإدارة سعادة المهندس/عادل كريم أحمد و الدكتور/محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن المهندس/ عادل كريم أحمد هو رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، والدكتور/ محمد خليل محمد هو المدير العام لشركة أكديما، وهي عبارة عن اتفاقية شراء الحصص بين الشركة وشركة أكديما وذلك لشراء الحصص المملوكة لشركة أكديما في شركة كاد الشرق الأوسط بمبلغ 10,534,356 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.

– الموافقة على على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن خالد بن عبدالرحمن القويز عضو في مجلس إدارة مصرف الراجحي، وهي عبارة عن اتفاقية عقد تقديم تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل وسندات إذنية مع مصرف الراجحي خلال العام 2022م بقيمة 250 مليون ريال سعودي لكل منهما لمدة عام واحد بدون شروط تفضيلية.