22 يونيو .. حمعية “أمانة للتأمين” تناقش أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول والثاني بعد ساعة) والمقرر انعقادها يوم الخميس 22 يونيو، حيث تضمنت البنود التصويت على الأعمال والعقود التي تمت مع مجموعة شركات السيف والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ نايف بن فيصل السديري وعبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2022م هي (677,000) ريال.

حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
وطبقا للمادة (32) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25 %من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وجاءت بقية جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من السنة المالية 2023م والربع الرابع من عام 2024م، وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على صرف مبلغ 746,000.01 ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة المنتهية بتاريخ 15/05/2022م.

7. التصويت على صرف مبلغ 639,833.32 ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة الحالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف بن فيصل السديري وعبدالرحمن بن عبدالله السكران وبيير ميشال فرعون(منتهية صفته) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2022م هي (5,677,000) ريال سعودي.