“إتحاد الخليج” تعلن نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني لإتمام صفقة الاندماج مع “الصقر للتأمين”

أعلنت شركة إتحاد الخليج الأهلية الإعلان عن نشر تعميم المساهمين المعد والموجه لمساهميها:

– تم إعداد التعميم من قبل شركة إتحاد الخليج الأهلية لمساهميها وفقاً لمتطلبات المادة (75) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال إتحاد الخليج الأهلية لغرض دمج شركة الصقر في إتحاد الخليج الأهلية مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الصقر في شركة إتحاد الخليج الأهلية وفقاً لأحكام المواد (225) و(227) و(228) و(229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ (“صفقة الاندماج”). ويتضمن التعميم تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك إجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها. ويمكن الحصول على تعميم المساهمين من خلال الرابط التالي:

https://gulfunion.com.sa/assets/files/(AR)%20Gulf%20Union%20Al%20Ahlia%20Shareholders%20Circular.pdf

أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الالكتروني لشركة إتحاد الخليج الأهلية أو الموقع الالكتروني للمستشار المالي الخاص بشركة إتحاد الخليج الأهلية شركة الجزيرة للأسواق المالية (“الجزيرة كابيتال”).

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج الأهلية على ضرورة قيام مساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة إتحاد الخليج الأهلية، فإن أعضاء مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج الأهلية يوصون بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في تعميم المساهمين للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

– مستند العرض المعد من قبل شركة إتحاد الخليج الأهلية والموجه لمساهمي شركة الصقر:

قامت شركة إتحاد الخليج الأهلية بإعداد مستند العرض الموجه إلى مساهمي شركة الصقر بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة الصقر لغرض دمج شركة الصقر في شركة إتحاد الخليج الأهلية مقابل إصدار الأسهم الجديدة لهم في شركة إتحاد الخليج الأهلية وفقاً لأحكام المواد (225) و(227) و(228) و(229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وقد تم إعداد مستند العرض من قبل شركة إتحاد الخليج الأهلية وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

يمكن الحصول على مستند العرض من المرفقات أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الالكتروني لشركة إتحاد الخليج الأهلية أو الموقع الالكتروني للمستشار المالي الخاص بشركة إتحاد الخليج الأهلية شركة الجزيرة للأسواق المالية (“الجزيرة كابيتال”).

وأكدت إتحاد الخليج الأهلية على ضرورة قيام مساهمي الصقر للتأمين بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس إدارة شركة الصقر ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج. كما تقتضي الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية في حال وجود شك حول مسألة ما متعلقة بالعرض.

3. الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج:

يبين الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر التواريخ الموضحة في الجدول الزمني نهائية– وقد تتغير أو تتعدل – وتستند على عدة أمور، من بينها أي إجراءات أو مدد قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية، واستيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط). ويمكن الحصول على الجدول الزمني من المرفقات.

ويأتي هذا إشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (أو “إتحاد الخليج الأهلية”) زيادة رأس مالها لغرض دمج شركة الصقر للتأمين التعاوني (“الصقر”) في إتحاد الخليج الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية الصادرة بتاريخ 08/01/1445هـ (الموافق 26/07/2022م).