16 أغسطس .. جمعية “البحر الأحمر” تناقش أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )، والمقرر انعقادها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء والموافق يوم الاربعاء 16 أغسطس عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.

– التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

– الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء” على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.

– التصويت على صرف مبلغ 3,386 مليون ريال كمكـافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م.

– التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في الائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمه المدرجة.

– التصويت على العقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة صالح محمد عوض بن لادن وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات التي تتواجد بالمنطقة والتي لعضو مجلس الإدارة(الأسبق) ، صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيها، مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، ولا يوجد لهذا العقد أي شروط تفضيلية.

علماً بأن عضوية صالح بن لادن في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية قد انتهت بتاريخ 09-05-2021

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31ديسمبر2022م