22 أغسطس .. جمعية “سدافكو” تناقش تعيين صباح الصباح عضوا بمجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) المقرر إنعقادها في يوم الثلاثاء الموافق 22-08-2023م الساعة السادسة والنصف مساءً في مدينة جدة بالمقر الرئيسي للشركة عبر الوسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2023م ومناقشته.

– الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023م ومناقشتها.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023م، بعد مناقشته.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، وتحديد أتعابه.

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31-03-2023م بمبلغ 95,999,250 ريال بواقع ثلاث (3) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15 ديسمبر 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-03-2024م خلفاً للعضو السابق عبد الله يعقوب بشارة (عضو غير تنفيذي).

– التصويت على صرف مبلغ (3,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2023م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2023م.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

– التصويت على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة أحمد محمد حامد المرزوقي، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-07-2022م وتنتهي بتاريخ 30-06-2023م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 9,335,766 ريال سعودي.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، و فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-04-2022م وانتهت بتاريخ 31-03-2023م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 1,347,844 ريال.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، وفيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 16-12-2022م وتنتهي بتاريخ 15-12-2023م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 657,000 ريال.

– التصويت على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، وفيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن قيمة التعاملات من 01-04-2022م إلى 31-03-2023م بلغت 880,685 ريال، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي، ولا يوجد شروط تفضيلية.

– التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.

– التصويت على لائحة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة.

– التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

– التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إدارة الشركة).

– التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون (25) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

– التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون (48) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(السنة المالية).

– التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (16, 17, 18, 19) في حال الموافقة عليها.