21 سبتمبر .. جمعية “برج المعرفة” تناقش توزيع 2.6 مليون ريال أرباحا نقدية عن العام المنتهي في 31 مارس 2023

دعا مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد في تمام الساعة (6:30) من مساء يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2023 م ومناقشته.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023.

– الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ومناقشتها.

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2.6 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023، بواقع 0.15 ريال للسهم وبنسبة 15% من القيمة الأسمية للسهم،

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات شركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024، والقوائم المالية السنوية لنفس العام.

– التصويت على صرف مبلغ 34 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.