جمعية “البحر الأحمر” توافق على عقود تمت مع أطراف ذات علاقة

أعلنت  شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية “الاجتماع الأول” والذي عقد يوم الأربعاء، حيث تضمنت البنود الموافقة على العقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة  صالح محمد عوض بن لادن وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات التي تتواجد بالمنطقة والتي لعضو مجلس الإدارة(الأسبق) صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيها، مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، ولا يوجد لهذا العقد أي شروط تفضيلية. علماً بأن عضوية صالح بن لادن في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية قد انتهت بتاريخ 9 مايو 2021

وأوضحت الشركة في بيان على تداول أن نتائج الاجتماع جاءت على النحو التالي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

3) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

4) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء” على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.

5) الموافقة على صرف مبلغ 3.386 مليون ريال كمكـافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المُنتهي في 31 ديسمبر 2022

6) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

7)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31ديسمبر2022م