12 أكتوبر ..جمعية “التموين” تصوت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي

دعا مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده عن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم 12 أكتوبر 2023.

وجاءت بنود الجمعية على النحو التالي:

1. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).

2. التصويت على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة (مرفق).

3. التصويت على تعديل المادة الرابعة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

4. التصويت على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة مع شركات أخرى (مرفق).

5. التصويت على تعديل المادة التاسعة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة (مرفق).

6. التصويت على تعديل المادة الحادية عشر (11) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم (مرفق).

7. التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها (مرفق).

8. التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).

9. التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرين (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).

10. التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرين (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية العمومية (مرفق).

11. التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعين (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).

12. التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد نظام الشركة الأساسي لتتوافق مع التعديلات المقترحة في حال الموافقة عليها.

13. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).

14. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين ديليب نيجهاوان (عضو مجلس إدارة مستقل)، في المقعد الشاغر في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 11 مايو 2023  وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 25-01-2025م، ويأتي هذا تعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة.

15. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين فيصل سعيد صباغ (من خارج المجلس)، عضواً جديداً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 04-09-2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 25-01-2025م.

وأكدت الشركة بأنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

وأضافت بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية  يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.