14 نوفمبر ..جمعية “سبيماكو الدوائية” تصوت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وتخصيصها للموظفين

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)  المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم 14 نوفمبر 2023 عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وأوضحت الشركة في بيان على تداول أن بنود الجمعية على النحو التالي:

1. التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير العضوية لمجلس الإدارة.
2. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

3. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

4. التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.(مرفق).

5. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة)

6. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك بالشركات)

7. التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة).

8. التصويت على حذف المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية).

9. التصويت على تعديل نظام الشركة الاساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 34,709,740 ريال من رصيد الاحتياطي الاتفاقي و مبلغ 150,000,000 ريال من رصيد الاحتياطي العام لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة 124,357,766 ريال سعودي والتي تمثل 10.36% من رأس المال، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في (31/03/2023م)

11. التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

12. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (815000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر لدى الشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (4) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، في حال الموافقة على البنود رقم 10و11.(مرفق)