22 نوفمبر .. جمعية “أسمنت السعودية” تناقش تعيين عبدالعزيز الجفالي عضوا بمجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية جميع المساهمين، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للمشاركة والتصويت، والتي ستنعقد في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023.

جدول الأعمال:

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالعزيز بن حاتم الجفالي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 7 يونيو 2023، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2024 خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل هلا بنت وليد الجفالي (عضو مستقل).

– التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

– التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

– التصويت على تعديل لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

– التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

– التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة.

– التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

– التصويت على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمدة الشركة.

– التصويت على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

– التصويت على إضافة مادة في نظام الشركة الأساس تتعلق بصلاحية العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي.

– التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.