جمعية “فاديكو” توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة

أعلنت شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد  أمس والتي جاءت على النحو التالي:

1. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ركاز العقارية المحدودة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (خالد حسن عبدالكريم القحطاني) ونائب رئيس مجلس الإدارة (عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات أرض) علماً بأن العقد بدأ في عام 2021 وقيمة المبلغ المسدّد في عام 2022 هو (527,250) ريال وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (2,740,463).

2. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطبعة الايمان والتي لرئيس مجلس الإدارة (خالد حسن عبدالكريم القحطاني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات مطبوعات وقرطاسية) علم بأن العقد بدأ في عام 2021 ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2021 (56,228) ريال ولم تتم أي عمليات خلال عام 2022.

3. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القحطاني العالمية للوكالات الملاحية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (خالد حسن عبدالكريم القحطاني) ونائب رئيس مجلس الإدارة (عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تخليص خدمات الشحن) علماً بأن العقد بدأ في عام 2021 وقيمة التعاملات خلال عام 2022 هو (177,426) ريال وقيمة المبلغ المسدّد خلال عام 2022 هو (179,134) ريال وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (49,169).

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هاك القابضة (مجموعة حسن عبدالكريم القحطاني) والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (خالد حسن عبدالكريم القحطاني) ونائب رئيس مجلس الإدارة (عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمات تقنية لنظام الشركة) علماً بأن العقد بدأ في 2021 وقيمة المبلغ المسدّد خلال عام 2022 هو (130,463) ريال وقيمة التعاملات خلال عام 2022 هو (134,316) ريال وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (22,386).

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هاكا للمحركات والصناعة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (خالد حسن عبدالكريم القحطاني) ونائب رئيس مجلس الادارة (عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات قطع غيار مركبات) علماً بأن العقد بدأ في عام 2021 وقيمة المبلغ المسدّد خلال عام 2022 هو (5,015) ريال وقيمة التعاملات خلال عام 2022 هو (1,967) ريال وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (1,967).

6. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 05/11/2023م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 04/11/2026م وهم كلا من:

1- خالد حسن عبدالكريم القحطاني

2-  عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني

3-محمد سالم عبدالله الرسام

4- سلمان محمد الأسمري

5- تركي محمد البيز

7. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (12) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

8. الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

9. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.