جمعية “الدوائية” توافق على شراء 815 ألف سهما من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين

أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثاني) والذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 20:30 من مساء يوم الثلاثاء.

نتائج التصويت:

1. الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعاييرالعضوية لمجلس الإدارة.

2. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

3. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

4. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

5. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

6. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك بالشركات).

7. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة).

8. الموافقة على حذف المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية).

9. الموافقة على تعديل نظام الشركة الاساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 34,7 مليون ريال من رصيد الاحتياطي الاتفاقي و مبلغ 150 مليون ريال من رصيد الاحتياطي العام لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة 124,3 مليون ريال والتي تمثل 10.36% من رأس المال، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023.

11. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

12. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (815000) سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر لدى الشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (4) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.