21 أبريل .. جمعية “كابلات الرياض” تصوت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

دعا مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) يوم 21 أبريل 2024 والذي سيعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ووفق بيان الشركة على تداول سيكون جدول أعمال الجمعية العامة على النحو التالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها

4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (224,576,250) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (31-12-2023م)، بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15 %) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح على المساهمين خلال (15) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) وزياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (1،230،180) ريال .

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) و زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (61،468،625) ريال .

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) وزياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (1،326،302) ريال .

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) وزياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات عام 2023م مبلغ (77،192) ريال .

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجدير للخدمات اللوجستية، والتي لعضو مجلس الإدارة  زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (10،085،413) ريال .

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول الاتصالات، والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (1،787،287) ريال .

11. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

12. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 01/03/2023م بصرف مبلغ (2,400,000) ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2023م وحتى 31 ديسمبر 2023م

13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.