16 مايو .. جمعية “المجموعة السعودية” تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية -الاجتماع الأول- والمقرر انعقاده يوم الخميس 16 مايو، حيث تضمنت التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة العاشرة، والتي تبدأ بتاريخ 17 مايو 2024م، ولمدة أربع سنوات بحيث تنتهي بتاريخ 16 مايو 2028م، وذلك في حال تمت الموافقة على البند رقم 7 (إنهاء دورة المجلس).

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، ومناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بعد مناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

5- التصويت على صرف مبلغ (3.2) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7- التصويت على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 16 مايو 2024م، بدلاً من 30 يونيو 2024م.

8- التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 10 الى 7 أعضاء) وذلك في حال تمت الموافقة على البند رقم 7 (إنهاء دورة المجلس).

ويكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وسيكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.