20 مايو .. جمعية “الأبحاث والإعلام” تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الاثنين 20 مايو، حيث تضمنت البنود التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21 مايو وتنتهي بتاريخ 20 مايو 2027 ومدتها 3 سنوات.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023م.

6- التصويت على صرف مبلغ 3.28 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

7- التصويت على صرف مبلغ 1.11 مليون ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

8- التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان و محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة و صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علما أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24.35مليون ريال خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م.

9- التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان و محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة و صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24 مليون ريال خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م. (مرفق)

10- التصويت على أعمال تمت بين المجموعة والشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة و صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (40.58 مليون ريال مقابل أعمال طباعة خلال 2024. ‏
11- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة أرقــام الإستثمارية التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة جمانا بنت راشد الراشد و محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات دعم فني علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (712,670) ريال خلال العام المالي 2023م، كما بلغ صافي المستحق لها (1,649,724) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏(مرفق)

12- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة جمانا بنت راشد الراشد و محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تتعلق خدمات إعلانية و إعلامية أخرى علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 3 مليون ريال خلال العام المالي 2023م ، كما بلغ صافي المستحق لها (402,500) ريال كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏

13- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة جمانا بنت راشد الراشد و محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (12مليون ريال مقابل خدمات إنتاج برامج و أفلام خلال 2024. ‏ كما بلغ صافي المستحق عليها (18.3 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2023م.

14- التصويت على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات قانونية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (287,649) ريال خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏

15- التصويت على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي لعضو مجلس الإدارة جمانا بنت راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إعلامية و رعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت 3 مليون ريال خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023 م. ‏(مرفق)

16- التصويت على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن الرويتع (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.

17- التصويت على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى بن عمران العمران (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.

18- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة.

19- التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة
20- التصويت على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بتوزيع الارباح.

21- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

22- التصويت على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
23- التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

24- التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.

25- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (293.7 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة حسب نتيجة البند رقم (20)

26- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي الاتفاقي البالغ 67.54 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة حسب نتيجة البند رقم (20)