جمعية “المتحدة للتعدين” توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت شركة المتحدة للصناعات التعدينية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الثلاثاء، حيث تضمنت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ من 30 مايو وتنتهي في 29 مايو 2027:

– المهندس / خالد بن عبدالله الشامي
– المهندس / رائد بن إبراهيم المديهيم
– الدكتور / عبدالله بن ابراهيم المعجل
– علي بن صالح الدخيل
– عبدالرحمن بن راشد البلوي

وجاءت بقية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

5. الموافقة على تعيين ( بيكر تلي) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع للعام المالي 2024 والربع الاول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 432 الف ريال .

7. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2024م.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الخشبية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 7.7 مليون ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الاسمنتية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات اسمنت وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 214,510 ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 2.56 مليون ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على صرف مبلغ 1.27 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13. الموافقة على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

14. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة.

15. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

16. الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة.

17. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة.

18. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات المجلس.

19. الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس.

20. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي والخاصة صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

21. الموافقة على تعديل المادة السادسة والاربعون من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح.

22. الموافقة على تعديل المادة الخمسون من النظام الأساسي والخاصة بدعوى المسؤولية.