الثلاثاء, 23 يوليو 2024

10 يونيو .. جمعية “معدنية” تناقش تحويل 27.17 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لإطفاء خسائرها المتراكمة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع عشر (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة (6:30) مساءً من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

1-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

اقرأ المزيد

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته

3-الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

4-التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م

5-التصويت صرف مبلغ (150,000) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

8-التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

9-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10-التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

11-التصويت على تعديل المادة 2 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

12-التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

13-التصويت على تعديل المادة 10 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها.

14-التصويت على تعديل المادة 17 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.

15-التصويت على تعديل المادة 18 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.

16-التصويت على تعديل المادة 19 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

17-التصويت على تعديل المادة 20 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

18- التصويت على تعديل المادة 21 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر.

19-التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.

20-التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.

21-التصويت على تعديل المادة 24 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة.

22-التصويت على تعديل المادة 25 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات.

23-التصويت على تعديل المادة 45 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح .

24-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة

25-التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 27,173,232 ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة (96,892,869) ريال سعودي والتي تمثل (27,37%) من رأس المال، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 6 يونيو وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

ذات صلة

المزيد