10 يونيو .. جمعية “النايفات” تناقش توزيع أرباح مرحلية عن العام 2024

دعا مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقادها في تمام الساعة 07:00 مساء يوم الأثنين الموافق 10 يونيو 2024، (عن بٌعد) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

1- الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بعد مناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

7- التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح ومعايير المنافسة.

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين كابيتال، والتي لعضوي مجلس الإدارة/ عبدالمحسن بن محمد الصالح و/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2024م، وهي عبارة عن إدارة المحفظة الاستثمارية للشركة بالإضافة إلى العمل كوكيل عن عملاء النايفات في بيع سلعهم التمويلية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2023م كانت بقيمة 1,000,000ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة النايفات للتمويل ومكتب البيوك محاسبون قانونيون، والتي لعضو مجلس الإدارة/ عطا بن حمد البيوك مصلحة مباشرة فيها (مالك) عن العام 2024م، وهي عبارة عن تقديم خدمات مهنية متعلقة بالزكاة وضريبة القيمة المضافة للشركة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2023م كانت بقيمة 312,800 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على جدول أعمال الجمعية بدءًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية