11 يونيو .. جمعية “تام التنموية” تصوت على تحويل رصيد الاحتياطي العام النظامي والاحتياطي الآخر إلى رصيد الأرباح المبقاة

دعا مجلس إدارة شركة تام التنموية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة يوم 11 يونيو 2024.

ووفق الشركة سيكون جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
2) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

3) الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.

5) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية عن العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة بوبا العربية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة م. علي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها حيث يعمل بوظيفة الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة بوبا العربية، وكذلك لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس مصلحة غير مباشرة بها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة بوبا، والتي عقدت شركة تام معها عقد تأمين صحي لصالح موظفي الشركة. وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: 1.857.505 ريالا سعوديًا خلال عام 2023.

8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن كونه شريك مؤسس لشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، والتي تقدم لشركة تام خدمة نقل لموظفي الشركة. وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: 305.171 ريالاً سعوديًا خلال عام 2023.

9) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4.051.620 ريالا) فقط وقدره أربعة ملايين وواحد وخمسون ألفًا وستمائة وعشرون ريالاً سعوديًا على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (2023/12/31 م) بواقع (1.23 ريال) (واحد ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة) لكل سهم وبنسبة (12.3%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقًا.

10) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي العام النظامي البالغ (6.320.238 ريالا، ستة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألفا ومائتان وثمانية وثلاثون ريالا سعوديا)، وتحويل الاحتياطي الآخر البالغ (3.078.000 ريالا، ثلاثة ملايين وثمانية وسبعون ألف ريالا سعوديا) كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023م كاملين إلى رصيد الأرباح المبقاة.

11) التصويت على صرف مبلغ (540،000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.