24 يونيو .. جمعية “المركز الكندي الطبي” تناقش تحويل 6.75 مليون ريال من رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

دعت شركة المركز الكندي الطبي المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد يوم الاثنين 24 يونيو، حيث تضمنت البنود التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ 6.75 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31ديسمبر إلى رصيد الأرباح المبقاة.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1/ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ومناقشته.
2/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بعد مناقشته.

3/ الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ومناقشتها.

4/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث وللعام المالي 2024م والربع الأول والربع الثاني للعام المالي 2025م ، وتحديد اتعابه.

5/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.

6/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

7/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8/ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مهن للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس الإدارة خالد بن محمد العمار، ونائب رئيس مجلس الإدارة  خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات عمالية، وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة (1,264,725) ريال ، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

9/ التصويت على صرف مبلغ ( 257,500 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

10/ التصويت على تعديل لائحة الحوكمة.

11/ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

12/ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
13/ التصويت على تعديل سياسة المكافآت.

14/ التصويت على سياسة الترشيحات.

15/ التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

16/ التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والخاصة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) .

17/ التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس والخاصة بـ (توزيع الأرباح) .

18/ التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وسيكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

مبينة أن النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية – بحسب المادة ( 32 ) من النظام الأساس- هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال.