6 يونيو .. جمعية “ملكية للاستثمار” تناقش تحويل 2.46 مليون ريال رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

دعت شركة ملكية للاستثمار المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده يوم الخميس 6 يونيو 2024، حيث تتضمن البنود التصويت على توصية مجلس الادارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 2.46 مليون ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى بند الأرباح المبقاة.

وجاءت بقية نتائج جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1.الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها. (مرفق)
2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

3.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5.التصويت على صرف مبلغ 345,000 ريال مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

6.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مبتكرة للعقارات والتي لعضو مجلس الإدارة محمد بن غانم العنزي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن سداد عمولات لصالح شركة مبتكرة للعقارات وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2023 مبلغ 450,000 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق)

7.التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

8.التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)

9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (27) من نظام أحكام الشركات ووفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، على ان تكون مدة التفويض سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.

11.التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.

12.التصويت على حذف المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.
13.التصويت على حذف المادة السادسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بشهادات الأسهم.

14.التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.