9 يونيو .. جمعية “أميانتيت” تصوت على على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم 9 يونيو 2024 عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ووفق بيان الشركة على تداول ستكون بنود الجمعية على النحو التالي:

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

6- التصويت على صرف مبلغ مليون ريال ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

7- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
8- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
9- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه
10- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
11- التصويت على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة