جمعية “أماك” تفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن عام 2024

أعلن مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي تضمنت تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

ووفق بيان الشركة على تداول جاءت نتائج الجمعية العامة على النحو التالي:

1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته .

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.

5- الموافقة على تعيين شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون (E&Y) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه وقدرها 505,000 ريال سعودي.

6-الموافقة على صرف 3.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2024م بين الشركة وشركة مياه نجران الصحية المحدودة ، والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم بن علي بن مسلم وعضو مجلس الإدارة ماجد بن علي بن مسلم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لإستخدام الشركة لمدة عام واحد وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع موردينها الآخرين والترخيص بها.

علماً بأنه قد بلغت التعاملات لعام 2023م بمبلغ 88,943 ريال سعودي

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

09-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.