موافقة جمعية “أكاديمية التعلّم” على زيادة رأس المال إلى 90 مليون ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أكاديمية التعلّم على زيادة رأس المال إلى 90 مليون ريال، تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ 6.6 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

وجاءت تفاصيل نتائج الاجتماع على النحو التالي:

1/ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م، ومناقشته.
2/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م بعد مناقشته.

3/ تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م، ومناقشتها.

4/ الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها (225,000) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي

5/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.

6/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م

7/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8/ الموافقة على صرف مبلغ 198 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي 2023م

9/ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 30 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي:

أ. ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 30 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهم لكل سهمين مملوكة للمساهمين.

ب. يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 60 مليون ريال وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة 90 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها ( 50% )

ج. يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 60 مليون سهم وسيصبح بعد الزيادة 90 مليون سهم.

د. تهدف الشركة من رفع رأس المال للتركيز في النمو والتوسع حسب الأهداف الاستراتيجية للشركة، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.

ه. في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

و. ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ز. الموافقة على تعديل المادة ( 7) من نظام الشركة الأساس و المتعلقة برأس المال (مرفق).

ح. الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم (مرفق).

10/الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة بـ (السنة المالية).

11/الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح) (مرفق).

12/ الموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (6,630,971) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

13/ الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والخاصة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) (مرفق).

14/ الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساس للشركة وفقاً للتعديل المقترح.

15/ الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.