جمعية “أميانتيت” توافق على سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة

أعلن مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )، حيث تضمنت نتائج التصويت الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

وجاءت بقية البنود كالتالي:

– تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

– تم الاطلاع ومناقشة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.

– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بعد مناقشته.

– الموافقة على تعيين / شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب قدرها 1,180,000 ريال سعودي (مليون ومائة وثمانون ألف ريال سعودي).

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

– الموافقة على صرف مبلغ 1,000,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

– الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

– الموافقة على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة.