جمعية “الواحة” توافق على توزيع 30.3 مليون ريال أرباحا نقدية عن العام 2023 .. وترفض صرف 400 ألف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، حيث تضمنت بنود نتائج التصويت، الموافقة على توزيع 30.3 مليون ريال أرباحا نقدية عن العام 2023.

وجاءت بقية بنود نتائج التصويت كالتالي:

– عدم الموافقة على صرف مبلغ وقدره 400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023م، وذلك بواقع واحد ريال وخمسة وثلاثون هللة (1.35) ريال لكل سهم ما يمثل نسبته 13.5% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 30,375,000 ريال ما يمثل نسبته 13.5% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

– تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

– الموافقة على تعيين شركة أر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 465,000 ريال فقط اربعمائة وخمسة وستون ألف ريال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2024 بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير (الليبل) والشرنك والاسترتش فيلم وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2023م مبلغ 31,650,623 ريال مبيعات ولا يوجد مشتريات خلال عام 2023م وبلغ رصيد 31 ديسمبر 2023م 52,359,361 ريال.

– الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

– الموافقة على تعديل المادة الرابعة وعشرون من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بإدارة الشركة.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.