جمعية “ملان” توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحويل الاحتياطي النظامي لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة

أعلن مجلس إدارة شركة مُلان لمنتجات الحديد الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، حيث تضمن الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة،

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشتها.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية RSM مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 160 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 567 ألف ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة 1.78 مليون ريال والتي تمثل (6.72%) من رأس المال، كما في القوائم المالية للسنه المنتهية في 31/12/2023م.

7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 11/07/2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 10/07/2027م، وهم:

– عبدالرحمن إبراهيم العضيبي

– المهندس/ بندر إبراهيم العضيبي

– عبدالعزيز إبراهيم العضيبي

– المهندس/ مثنى عبدالعزيز الرقطان

– فيصل بن مرزوق الفهادي

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(أغراض الشركة).