جمعية “ملكية” توافق على تحويل 2.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عقد في 6 يونيو 2024.

نتائج التصويت:

1- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 2,468,184 ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إلى بند الأرباح المبقاة.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ومناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

5- الموافقة على صرف مبلغ 345,000 ريال مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

6- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مبتكرة للعقارات والتي لعضو مجلس الإدارة/ محمد بن غانم العنزي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن سداد عمولات لصالح شركة مبتكرة للعقارات هذا وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2023 مبلغ 450,000 (أربعمائة وخمسون الف ريال سعودي) ولا يوجد شروط تفضيلية.

7- الموافقة على تعيين شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه PKF مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م بأتعاب قدرها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

8- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (27) من نظام أحكام الشركات ووفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، على ان تكون مدة التفويض سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.

11- الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.

12- الموافقة على حذف المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.

13- الموافقة على حذف المادة السادسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بشهادات الأسهم.

14- الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

15- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ومناقشتها.