مساهمو “أديس” يوافقون على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة

أعلن مجلس إدارة شركة أديس القابضة الإعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية والمتضمن الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن عام 2023، وتعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة

وجاءت تفاصيل نتائج الاجتماع على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو مكتب إرنست ويونغ (EY) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الموحدة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوية للعام المالي 2024م، وتحديد أتعابه بمبلغ و قدرة (2,999,250) ريال سعودي غيرشامل ضريبة القيمة المضافة.

6. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.