مساهمو “الكابلات السعودية” يوافقون على عزل عضوين بمجلس الإدارة ورفع دعوى مسؤولية عليهما

أعلن مجلس ادارة شركة الكابلات السعودية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حيث تضمنت الموافقة على عزل عضوين بمجلس الإدارة ورفع دعوى مسؤولية عليهما.

ووفق بيان الشركة على تداول ، جاءت تفاصيل اجتماع الجمعية العامة على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته، بنسبة 81.27%

4. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الله بن عودة الغبين (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 13-4-2034 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٠٣/٠٤/٢٠٢٧م، خلفا للعضو المستقيل المهندس/ عبد العزيز صالح أبا الخيل (عضو مستقل)، بنسبة 96.93%

5. عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس بدران بن حمود البدران (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه ٢٨/٠٤/٢٠٢٤م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٠٣/٠٤/٢٠٢٧م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/ صالح بن عبد الله الشثري (عضو مستقل)، بنسبة 76.02%

6. الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة زياد بن عبد اللطيف البراك بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة، بنسبة 98.03%.

7. الموافقة على رفع دعوى مسؤولية على عضو مجلس الإدارة زياد بن عبد اللطيف البراك بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة، وتفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك، بنسبة 97.21%

8. الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة نائل بن سمير فايز بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة، بنسبة 97.67%

9. الموافقة على رفع دعوى مسؤولية على عضو مجلس الإدارة نائل بن سمير فايز بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من ١٠٪ من رأس المال ، وتفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك، بنسبة 96.93%

10. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة ، شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه البالغة 640,000 (ستمائة وأربعون ألف ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 95.27%

11. الموافقة على سياسة المكافآت للمجلس ولجانه والإدارة التنفيذية، بنسبة 90.43%

12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، بنسبة 96.95%

13. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في المجلس، بنسبة 97.34%

14. الموافقة على تعديل لائحة المسؤولية الاجتماعية، بنسبة 96.36%