25 يونيو .. جمعية “ملان” تصوت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة

دعا مجلس إدارة شركة مُلان لمنتجات الحديد المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر عقده يوم 25 يونيو عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م، ومناقشته.
-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، بعد مناقشته.

-الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، ومناقشتها.

-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

-التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (567,080) ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة (1,787,529) ريال سعودي والتي تمثل (6.72%) من رأس المال، كما في القوائم المالية للسنه المنتهية في 31/12/2023م.

-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 11/07/2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 10/07/2027م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو  ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

-التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(أغراض الشركة). (مرفق)