25 يونيو .. جمعية “عبر الخليج” تصوت على زيادة رأس المال إلى 75 مليون ريال

دعا مجلس إدارة شركة عبر الخليج للتسويق المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء 25-06-2024م. عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ووفق بيان الشركة على تداول ستكون بقية بنود الجمعية على النحو التالي:

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2023م ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2023م بعد مناقشته .

3- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام 2024م وتحديد أتعابه (مرفق)

6- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتركة محملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ مليوني ريال.
.
7- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 5.5 مليون ريال.

8- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تمويل محول لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 7,543583 ريال سعودي.(مرفق)

9- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتركة محملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 1.88 مليون ريال.

10- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجارات لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبل 1.22 مليون ريال.

11- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تمويل محول لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 659,336 ريال.

12- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

– رأس مال الشركة قبل الزيادة هو 50 مليون ريال مقسم إلى 5 ملايين سهم عادي

– رأس مال الشركة بعد الزيادة هو 75 مليون ريال سعودي مقسم إلى7.5 مليون سهم عادي

– المبلغ الإجمالي للزيادة هو 25 مليون ريال.

– نسبة زيادة رأس المال : 50%

– سبب زيادة رأس المال : تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله واستمراراً لسياسة الشركة المتبعة.

– طريقة زيادة رأس المال : عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة 25 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة كما في 31/12/2023م، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين يملكها المساهمون.

– تاريخ الأحقية : في حال الموافقة على هذا البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

– تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال)

– تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الإكتتاب في الأسهم)

13- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12-أ) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

14- التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وآمين السر).

15- التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية).

16- التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).

17- التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).

18- التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تكوين الإحتياطات).

19- التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إستحقاق الأرباح).

20- التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأحكام الختامية).

21- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 2023-2024م. في حال الموافقة على تعديل المادة (33).