26 يونيو.. جمعية “وجا” تصوت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة في عمل منافس لأعمال الشركة

دعا مجلس ادارة شركة وجا المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة يوم 26 يونيو الجاري.
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

6. التصويت على صرف مبلغ 100 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.

9. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

10. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة إبراهيم عبدالله عبدالسلام – في عمل منافس لأعمال الشركة.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نافذة الرياض المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة إبراهيم عبدالله عبدالسلام مصلحة غير مباشرة فيها كونه زوج مالكة شركة نافذة الرياض المحدودة ، وهي عبارة عن معاملات (اعمال وخدمات مقاولات وتوريد ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م ومدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (7.455.990) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (7.455.990) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة إبراهيم عبدالله عبدالسلام والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (تمويل ومدته عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ 13.4 مليون ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (13.339.750) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)