3 يوليو .. جمعية “البخور الذكي” تناقش تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

دعت شركة البخور الذكي للتجارة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الأربعاء 3 يوليو، حيث تضمنت البنود التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
4. التصويت على تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال).

5. التصويت على تعديل نص المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

6. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع (الثاني) بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع (الأول)، ويكون الاجتماع (الثاني) صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل.