30 يونيو .. جمعية “الرعاية المستقبلية” تناقش تحويل 4.04 مليون ريال رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

دعت شركة الرعاية المستقبلية التجارية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها يوم الاحد بتاريخ 24/12/1445هـ الموافق 30/06/2024م 30 يونيو، حيث تضمنت البنود التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (4.04 مليون ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالرحمن امين احمد تاج الدين- عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/ 2026م .خلفاً للعضو السابق وليد احمد محمد ناغي- عضو غير تنفيذي. (مرفق)

9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين رؤى محمود محمد الجندي – عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/ 2026م .خلفاً للعضو السابق  ماجد جادالله عطيه الحجيلي عضو غير تنفيذي .