30 يونيو .. جمعية “الشرقية للتنمية” تناقش تعديل مادة من النظام الأساس متعلقة بـتوزيع الأرباح

دعت الشركة الشرقية للتنمية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الاحد30 يونيو، حيث تضمنت البنود التصويت على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح على مساهمي الشركة).

وجاءت بقية نتائج جدول أعمال الجمعية كما يلي:
(1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته
(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته

(3) الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها

(4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه (مرفق)

(5) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن إبراهيم العامر عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/05/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19/07/2027م خلفاً للعضو السابق الدكتور خالد الرشيد (مستقل).

(6) التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة
(7) التصويت على لائحة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
(8) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
(9) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
(10) التصويت على لائحة سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة وأمانة السر وكبار التنفيذيين
(11) التصويت على صرف مبلغ 2.75 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورتهم بتاريخ 19/07/2023 نظراً لعدم وجود مكافآت سنوية لهم خلال فترة عملهم بالمجلس.

(12) التصويت على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).
(13) التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
(14) التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).
(15) التصويت على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة).

(16) التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
(17) التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء المجلس).
(18) التصويت على تعديل المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).