30 يونيو .. جمعية “الطاقات المعدنية” تناقش أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

دعت شركة الطاقات المعدنية للتجارة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة يوم الاحد 30 يونيو، حيث تضمنت البنود التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة (فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مشتريات ومدتها عام) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (50.47 مليون ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (503.414) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (36.09 مليون ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. التصويت على صرف مبلغ 100 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فهد عبدالله الخنيني العقارية والتي لرئيس مجلس الادارة / فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مبيعات ومدتها عام) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2022م هي مبلغ (14.490) ريال ومعاملات (مشتريات) وقيمة التعاملات خلال عام 2022م هي مبلغ (773.124) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2022م مبلغ (758.634) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2022م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) .

11. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر (مرفق)

14. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (15) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها ورهنها).
15. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (18) تتعلق بـ(السندات والصكوك).

16. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.